证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-049
浙江中控技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届
监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以通讯的方
式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2023 年半年度报告及摘
要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况
和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司
编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎
决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质
性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事
会一致同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-051）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议
案》
监事会认为，公司已于 2023 年 6 月 16 日披露了《2022 年年度权益分派实
施公告》，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2019 年股
票期权激励计划》相关规定，公司对股票期权行权价格及数量作相应调整。本
次股票期权行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》中关于行权价格、数量调整方
法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计
划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的
议案》
监事会认为，公司已于 2023 年 6 月 16 日披露了《2022 年年度权益分派实
施公告》，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格及数量作
相应调整。本次限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中
关于授予价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监
事会一致同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的事项。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计
划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司监事会
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