证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-035
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月13
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于
中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生
主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见2023
年08月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2023年09月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。
具体内容请见2023年08月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
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