证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-034
浙江兆丰机电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。
合通讯表决方式召开。
席了本次会议。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
告>全文及其摘要》
公 司 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年
半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，全体董事认为：2023 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集
资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和
使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第五届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月二十三日
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