证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-029
浙江中科磁业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本 公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于
月11日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会
董事9人,会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整地
反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时
刊登在《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定
真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集
资金投资项目的承诺，决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定
发展。
独立董事对本事项出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
浙江中科磁业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
