证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-036
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议于 2023 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。
会议由董事长邓晓博先生主持。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾
安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）及同日刊
登于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-
公司出具的《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件为
上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于同日刊登于
巨潮资讯网上的《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》。保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2023-033）。
公司出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件为上述
业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮
资讯网上的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》。保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的
议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格
力集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军回
避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
品期货套期保值业务的核查意见。
汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十四日
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