证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-020
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
（1）现场召开时间：2023年8月23日（星期三）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2023年8月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月
网投票的具体时间为2023年8月23日上午9:15至下午3:00。
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计333人，代表股份1,346,689,983股，占公
司总股份2,090,806,126股的64.4101%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
东及股东代理人300人，代表股份332,687,124股，占公司总股份的15.9119%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计180人，代表股份1,300,414,856股，
占公司总股份的62.1968%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表
股份979,812,000股，占公司总股份的46.8629%；通过网络投票的股东及股东代理
人176人，代表股份320,602,856股，占公司有表决权总股份的15.3339%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计153人，代表股份46,275,127股，占
公司总股份的2.2133%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人29人，代表股
份34,190,859股，占公司有表决权总股份的1.6353%；通过网络投票的股东及股东
代理人124人，代表股份12,084,268股，占公司有表决权总股份的0.5780%。
高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成
（广州）律师事务所凌永琴律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿
协议之补充协议>的议案》。
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 352,248,815 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 96.0121% ； 反 对
（2）A 股股东的表决情况
同意317,678,656股，占出席会议有表决权总股份的86.5894%；反对2,925,700
股，占出席会议有表决权总股份的0.7975%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意34,570,159股，占出席会议有表决权总股份的9.4228%；反对11,704,968
股，占出席会议有表决权总股份的3.1904%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意141,104,970股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的90.6054%；反对14,630,668股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决
权股份总数的9.3946%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
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