证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-067
浙江日发精密机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22
日召开第八届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决
通过了以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年半年度报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易的议
案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于购买控股子公司少数股权的议案》，并同意提交股东
大会审议。
公司监事会认为本次购买控股子公司少数股权事项符合有关法律、法规和
规范性文件的规定，方案切实可行，相关审议程序合法合规且依据充分，不会
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次购买
控股子公司少数股权事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大
会审议。
监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘用期限为一年。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○二三年八月二十四日
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