证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-032号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司监事会于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第八届监
事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议方式召开，会议应
表决监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事陈太林先生因工作
原因委托监事会主席喻梅女士出席会议并表决），会议由监事会主席喻
梅女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如
下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023
年半年度报告及摘要的议案》。
公司监事会对 2023 年半年度报告及摘要进行了严格审议，并提出
如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映
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出公司 2023 年半度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
。
公司监事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告进行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情
况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于
对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于中国电力财
务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了中国电力财务有
限公司的经营资质、业务和风险状况，同意公司编制的风险评估报告的
相关内容。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购
注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票
并调整回购价格的议案》
。
公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次对公司 2021 年限
制性股票激励计划部分股份回购注销，
是由于激励对象中 1 人调离公司，
公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案二次修订稿）
》的有关规定。同时，对 2021 年限
制性股票激励计划回购价格的调整依据及程序符合相关规定。不存在损
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害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照规定对回购价格进行调整
并对上述人员的相关股份进行回购注销。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<
公司监事会议事规则>的议案》。
公司监事会同意对《公司监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
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