证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-047
深圳市京泉华科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2023 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实
到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董
秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半
年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
根据公司 2023 年上半年的实际经营情况，公司编制了《2023 年半年度财务
报 告 》， 本 报 告 未 经 审 计 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
的议案》
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公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整
地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
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