证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-028
上海农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十七次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2023 年 8 月
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 14 人，
叶蓬董事因公务原因未能亲自出席，委托毛惠刚独立董事代为出席并
表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定
人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，
公司拟任董事候选人、监事、非董事高级管理人员列席会议。
会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于公司 2023 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司“十四五”规划实施情况中期自评估报告的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2023 年半年度报告》
《上海农村商业银行股份有限公
司 2023 年半年度报告摘要》。
四、关于公司 2023 年半年度资本充足率报告的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银
行股份有限公司 2023 年半年度资本充足率报告》。
五、关于提名刘宇先生为公司非执行董事候选人的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名刘宇先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大
会审议，简历详见附件。
六、关于聘任朱卫先生为公司首席风险官的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任朱卫先生为公司首席风险官，其任职资格须经监管部门
核准，简历详见附件。
七、关于修订《上海农商银行并表管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于修订《上海农商银行押品管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员
会年报工作规程》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、关于修订《上海农商银行合规政策》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：周磊。
十三、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：王娟。
十五、关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：哈尔曼。
十七、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：阮丽雅。
十八、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议
案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、李晋、阮丽雅。
二十一、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：周磊。
二十二、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对上述第十二、十三、十四、十五、十六、十
七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三项议案发表了事前
认可意见和独立意见；对上述第五、六项议案发表了独立意见，详见
本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有
限公司独立董事独立意见》《上海农村商业银行股份有限公司独立董
事关于关联交易事项的事前认可函》
《上海农村商业银行股份有限公
司独立董事关于关联交易事项的独立意见》
《上海农村商业银行股份
有限公司关于关联交易事项的公告》。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
刘宇先生简历
刘宇，男，1984 年 1 月出生，本科学历，管理学硕士学位，高
级会计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。曾
任上海久事（集团）有限公司财务管理部主管、总经理助理、高级主
管。
除上文披露以外，刘宇先生与公司的董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定
不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期
限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近
到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形；截至本会议召
开日，刘宇先生未持有公司股份。
朱卫先生简历
朱卫，男，1974 年 10 月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学
位，经济师。现任公司授信管理部总经理，曾任中国工商银行股份有
限公司上海市分行住房信贷部公司业务科副科长，上海农商银行风险
管理部贷款审查中心审查二科科长，上海农商银行宝山支行行长助理、
副行长，上海农商银行授信审批部副总经理、副总经理（主持工作）、
总经理。
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