证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-053
四川金时科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
年 8 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合
的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2023 年半年度财务报告》的具体内容详见指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《四川金时科技股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》
由于经营发展的需要，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金
时印务”）拟以部分盈余公积人民币 3,750 万元转增注册资本。本次转增后，金
时印务注册资本由人民币 15,000 万元增至人民币 18,750 万元，仍为公司的全资
子公司。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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