证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-071
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮
件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在北
京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先
生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及下属公司
新增担保预计的公告》（编号：临 2023-072）。
董事会意见：本次新增担保预计额度是基于公司下属公司完成“保交楼”任
务进行的新增融资业务相关安排，公司始终将“保交楼”作为第一要务，全力以
赴、多措并举确保项目开复工与交付。此次担保事项中担保对象为公司控股子公
司，公司对控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，风险处于公司的可控范围
之内，公司为控股子公司提供担保，或控股子公司之间互相提供担保，不会对公
司及子公司生产经营产生不利影响。公司董事会认为对上述公司提供担保风险可
控。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第
八次临时股东大会的通知》（公告编码：2023-073）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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