证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-035
鞍钢股份有限公司
第九届第十七次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2023年8月18
日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年8月23日以通讯方式召
开第九届第十七次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董
事8人，出席本次会议董事8人，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通
过《关于鞍钢化学科技有限公司与攀钢集团攀枝花钢钒有限公司和攀
钢集团西昌钢钒有限公司共同投资设立合资公司的议案》。
该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生回避表决。
具体内容请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于中国证券报、
证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于鞍钢化
学科技有限公司与攀钢集团攀枝花钢钒有限公司和攀钢集团西昌钢
钒有限公司共同投资设立合资公司的关联交易公告》。
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表
独立意见如下：
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了
公正、公允的原则，符合法定程序。
言是按公平合理的条款进行的。
利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
议案二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通
过《关于公司与鞍钢集团有限公司签署〈原材料和服务供应协议
（2022-2024 年度）之 2023 年补充协议〉的议案》。
该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生、张红军先生、王
保军先生、田勇先生回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2023 年 8 月 24 日刊登于中国证券报、
证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司关于调整部分日常关联交易上限额度的公告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见，并对该事
项发表同意意见如下：
关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的
原则，符合法定程序。
协议》中所涉及的关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交
易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交
易条款进行，或按（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的
条款进行；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体
利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益；（4）经调整的年度
上限符合公司日常生产经营的实际需求。
议案三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通
过《关于采用 BOO 方式实施鞍山本部钢渣处理升级改造项目方案调
整的议案》。
为满足环保要求，推进公司鞍山本部钢渣的资源化利用，公司对
鞍山本部钢渣处理升级改造项目方案进行了优化调整。
议案四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通
过《关于鞍钢股份高级管理人员 2023 年度经营业绩评价办法的议
案》。
为充分调动高级管理人员履职尽责、干事创业的积极性，推动各
项工作落地见效，结合公司高级管理人员分工，制订了高级管理人员
三、备查文件
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