证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-058
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 8 月 22
日召开的第二届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年
第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司
一、会议召开的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-
召开。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
陆通电子股份有限公司 A 栋 2 号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举）
应选人数
（6）人
应选人数
（3）人
（2）人
说明：
（1）上述提案已分别经第二届董事会 2023 年第五次会议、第二届监事会
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案 1 为特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（3）上述提案 2-4 的表决适用累积投票制逐项表决，应选非独立董事 6 人，
独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
提案 2-3 将以本次股东大会提案 1 审议通过的《公司章程》相关内容为前提
条件，若《公司章程》未获通过，公司将尽快调整董事会换届候选人人选。
（4）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 9 月 12
日（星期二）下午 17:30 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
电子股份有限公司董秘办。
（1）联系地址：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋，董秘
办。
（2）联系人：尚韵思 王小丹
（3）联系电话：0755-81453432
（4）传真：0755-81453115
（5）邮箱：ir1@honor-cn.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
投票简称：欧陆投票
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 9 月 15
日（星期五）召开的深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大
会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关
文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举）
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独
立董事的议案
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立
董事的议案
关于公司监事会换届选举第三届监事会非职
工代表监事的议案
选举李美琴女士为第三届监事会非职工代表
监事
选举徐展君先生为第三届监事会非职工代表
监事
累积投票制的选票不设“同意”“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人
姓名后面“累积投票提案”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该
议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后
面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件 3：
股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）：
股东地址：
股东证券账户开户证件号码：
法人股东法定代表人姓名：
股东账户：
股权登记日收市持股数量：
是否委托他人参加会议：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
联系人姓名：
联系电话：
联系邮箱：
联系地址：
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：__________________
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