证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-068
启迪环境科技发展股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》；公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提
请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
。
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月
统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
特别提示：
会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过。详见公司分别于 2023 年 8 月
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
有限公司。
（1）联系人：李舒怡
（2）联系电话：0717-6442936
（3）联系传真：0717-6442936
（4）邮政编码：100089
（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股
份有限公司。
（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
五、备查文件
特此通知。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
启迪环境科技发展股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开
的启迪环境 2023 年第三次股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的如下议
案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于续聘公司 2023 年度审计机构及相关事项的
议案》
（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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