证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2023-043
中国广核电力股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议(以下简称“本次会议”)通知和材料于 2023 年 8 月 11 日以书面形式提交
全体监事。
广核大厦南楼 3408 会议室现场召开。
因工作原因未能出席,委托监事王宏新先生代为出席并行使表决权。
国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议与表决,本次会议形成以下决议:
的议案》
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
有关公司半年度财务报告的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
要的议案》
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《中国广核电力股份有限公司 2023 年半年度报告》的编制和审
监事会认为,
议符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项
规定,报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的
信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营管理情况和财务状况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2023 年半年度报告的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2023 年半年度报告摘要的详细内容于 2023 年 8 月 23 日登载于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和《中
国证券报》(公告编号:2023-045)。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于近期公司已经收到有关第三届监事会的候选人推荐建议,根据有关上市
规则和《公司章程》的规定,监事会同意提名时伟奇先生、庞晓雯女士和张柏山
先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。他们将与公司职工代表大会选举产
生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述非职工代表监事候选人的简历见公司登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和《中国证
券报》的监事会换届选举公告(公告编号:2023-047)。
本议案尚需要提交股东大会以累积投票权普通决议案进行审议。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
中国广核电力股份有限公司监事会