证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-066
东华软件股份公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2023
年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 8 月
人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
告》全文及摘要；
《2023 年半年度报告》全文详见 2023 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-068）。
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-069）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
行申请综合授信及担保的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申
请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-070）。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年八月二十四日
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