证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-084
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生
主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易
的议案》。
公司为了促进数据存储灾备业务的发展，健全子公司长效激励机
制、调动子公司核心团队的积极性，公司拟将全资子公司深圳市有方
数据科技有限公司（以下简称“有方数据”）15%股权（对应有方数
据注册资本 1,500 万元，已实缴资本 0 元）以 1 元（人民币，下同）
价格转让给深圳市利方兴数投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“利
方兴数”）。
前述股权转让中，由于公司董事杜广为利方兴数的执行事务合伙
人、普通合伙人，公司董事魏琼为利方兴数的有限合伙人，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，利方兴数为公司关联
方，因此向利方兴数转让 15%股权为关联交易。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，董事
魏琼、杜广回避本议案的表决。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立
意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于转让全资子公司部分股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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