证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－043
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十八次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式
发出。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 在公司 10 层多功能厅召
开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣
以通讯表决方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监
事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
年中工作报告》。
提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023
－044 号公告。
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公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。
际工程股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2023 年半年度报告》全文见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－045 号公告。
额度的议案》
。
（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以
业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）关联董事王博、李海欣回避表决，会议以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的
日常关联交易。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2023－046 号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并
发表了独立意见。
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任
公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司
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cninfo.com.cn）。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并
发表了独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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