证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-058
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日下
午 14：30 在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层公司会
议室以现场表决方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
年半年度报告及其摘要》。
《 2023 年 半 年 度 报 告 》 披 露 于 2023 年 8 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》披露于 2023 年 8 月 24
日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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