证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-040
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届
董事会第十七次会议。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式送达。会议采用
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的人数 3 人，分别为董事罗志刚、独立董事李方和赵大勇）。公司全
体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药
业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告摘要》及刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告全文》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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