证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-025
广东顺控发展股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长
陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
关事项的独立意见》
广东顺控发展股份有限公司董事会
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