深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-043
深圳诺普信作物科学股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议通知于2023年8月11日以邮件方式送达。会议于2023年8月22日在公司会
议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席现场会议的董事4人，
委托参加的董事1人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高
焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕
森先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学
股份有限公司2023年半年度报告》及《报告摘要》。
《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年半年度报告》全文请见 2023 年
刊登在 2023 年 8 月 24 日《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，供投资者查阅。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
的规定，公司董事会编制截止2023年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情
况的专项报告。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2023年8月
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购控股子公司
少数股东股权暨关联交易的议案》。
详细内容请见2023年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于
回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，本议案需提交公
司股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2023年
度第二次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2023年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二三年八月二十四日
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