第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-051
苏州华源控股股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“董
事会”）由董事长召集，于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2023 年
心 20 幢 11 楼公司会议室举行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中
受托董事 0 人），以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、周
中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公
司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
公司董事就该事项进行了审议，公司董事、监事、高级管理人员对《2023年半年度报告》签署
了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》
与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。
公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨
潮资讯网公告。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议公告
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
