证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2023-032
浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 8 月 22 日下午 14:00 在公司
一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 8 月 8 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，
现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规的
规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
《2023 年 半年度 报告》详 见 2023 年 8 月 24 日 巨潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)，
《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 24 日
刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度>的议
案》。
为规范董事会授权管理工作，提升经营决策效率，会议通过了《浙
江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○二三年八月二十三日
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