证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-34
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（
“董事会”
）第二次会议（“会议”
）于 2023 年 8 月 9
日发出书面通知。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯相结合的方
式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董
事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司 2023 年
半年度报告（全文和摘要）
，批准公布半年度报告。授权董事长和董
事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关公
司 2023 年半年度报告的资料。
决议二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与
中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
董事万涛先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议上述
议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
公司独立董事唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士、黄
江东先生对上述议案出具了独立董事意见书。
决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《合规
管理办法》。
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特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二三年八月二十三日
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