菲林格尔: 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告_股票频道

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2023-042
菲林格尔家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日
召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过
了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《菲林格尔家居科技股份有
限公司章程》和《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进
行了修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修改条款修改前修改后
第一百零董事会由 9 名董事组成，其董事会由 5 名董事组成，其
六条中独立董事 3 名，设董事长 1 人。中独立董事 2 名，设董事长 1 人。
二、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》修订情况
修改条款修改前修改后
第三条董事会由九名董事组成，其董事会由五名董事组成，其
中独立董事三名，设董事长一人，中独立董事二名，设董事长一人，
设副董事长一人。设副董事长一人。
除上述修订内容外，《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》和《菲林格尔
家居科技股份有限公司董事会议事规则》的其他条款内容不变，上述制度文件需
经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

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