证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-104
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会
议于 2023 年 8 月 22 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
根据 2023 年半年度公司经营情况和财务状况，按照中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与
格式》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 2 号—业务办理》等有关规定，公司编制完成了《公司 2023 年半年度报告全
文及摘要》。
监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《公司 2023 年半年度报告》及摘要。
（二）审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》等有关规定，公司编制了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投
资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此
项议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于会计估计变更的议案》
公司拟变更应收账款、合同资产及其他应收款计提坏账准备的会计估计，对
合并范围内关联方之间形成的应收账款、合同资产及其他应收款划分为合并报表
范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不
计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现
值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关
规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，
不会对公司已披露的财务报告产生影响。
监事会认为：变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未
发现存在损害公司及股东利益的情形。我们同意此项议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于会计估计变更的公告》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
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