证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2023-031
云鼎科技股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2023 年
议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件及当面送达的方式发出。在
保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召
开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、
钱旭先生、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事
及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会
议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉
及其摘要的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及
《云鼎科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修改〈云鼎科技股份有限公司章程〉的议案》
详情请见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
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