股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2023-017
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十一次会议,符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2023 年 8 月 11 日以书面形式和电子邮
件等方式,向公司各位董事,发出召开公司十届董事会第十一次会议的通知。
(三)2023 年 8 月 22 日,以通讯表决的方式召开了此次会议。
(四)会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,实际收到有效表决票 9 份。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅,审议通过了以下决议:
绿色低定量特种涂布纸项目的议案》,公司董事会同意投资 3.38 亿元,新建年产 4
万吨绿色低定量特种涂布纸项目。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上的公告。
告及摘要的议案》。
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董事会