证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-023
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于
日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事
十 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，
监 事 和 部 分 高 管 列 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的 有 关 规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（ 一 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交
易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证
券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 国 药 股 份 2023 年 半 年 度 报 告 全
文及摘要）
（ 二 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 关 于 2023 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 。
（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、
《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的 《 国 药 股
份 关 于 2023 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 ）
（三）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议
案 》。审 议 该 议 案 时 公 司 6 名 关 联 董 事 回 避 表 决 ，4 名 非 关 联 董 事（ 均
为 独 立 董 事 ）事 前 表 示 认 可 ，并 且 发 表 了 相 关 独 立 意 见 。本 议 案 需 提
交 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券 时 报 》和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 股 份 关 于 国 药 集 团 财 务 有
限公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》）
（四）以 4 票同 意 、0 票反 对 和 0 票 弃 权的 结 果审 议 通过《公 司
在 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 办 理 存 贷 款 业 务 的 风 险 处 置 预 案 》。审 议 该
议 案 时 公 司 6 名 关 联 董 事 回 避 表 决 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 股 份 在 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 办 理
存贷款业务的风险处置预案》）
（ 五 ） 以 4票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公 司 关
于 对 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司 的 风 险 持 续 评 估 报 告 》。审 议 该 议 案 时 公
司 6名 关 联 董 事 回 避 表 决 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 股 份 关 于 对 国 药 集 团 财 务 有 限 公 司
的风险持续评估报告》）
（六）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关 于 拟 签 署〈 委 托 管 理 协 议 〉暨 关 联 交 易 的 议 案 》。审 议 该 议 案 时 公
司 6 名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均为独立董事）事前表
示 认 可 ，并 且 发 表 了 相 关 独 立 意 见 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟签署〈委托管理协议〉
暨关联交易的公告》）
（ 七 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于
召 开 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 。 （ 内 容 详 见
上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、《 证 券 时 报 》和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于 召
开 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 ）
特此公告。
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