纳芯微: 第三届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2023-08-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688052            证券简称:纳芯微                 公告编号:2023-055
              苏州纳芯微电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
   苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议分别于
名,实际出席董事 9 名,会议由王升杨先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定,
所作决议合法有效。经与会董事表决,会议形成如下决议:
  二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
   公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证
监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 披 露 的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
   (二)审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州纳芯微电子股份有限公司
募集资金管理制度》等相关规定,公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。报告真实、客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放
和实际使用情况,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在重大违
规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
  表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 披 露 的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-053)。
  (三)审议通过《关于公司未来发展战略的议案》
  为增强公司的综合竞争力,公司制订了未来发展战略规划。经审议,公司董事
会认为该发展战略规划符合公司的总体经营思路,预计对公司未来的经营成果造成
正面影响。董事会一致同意该项议案。
  表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  (四)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公司长效激
励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,同时为了维护广大
投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展,进一步建立
公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地
合力推进公司长远、稳定、持续发展,公司拟以超募资金通过集中竞价交易方式进
行股份回购,在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。
  表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-054)。
  特此公告。
                                    苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示纳芯微盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-