第九届董事会第三十次会议 2023 年 8 月 22 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－055
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式向全
体董事发出，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开。出席
会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。会议由董事陆文超
先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
《关于新增 2023 年预计日常关联交易的公告》详见《中国证券
报》 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《上海证券报》
本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒
天、杨战鏖回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。
独立董事意见：同意。
第九届董事会第三十次会议 2023 年 8 月 22 日
配的议案
结合公司 2022 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公
司及经理层成员 2022 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
独立董事意见：同意。
公司以现金形式对外捐赠 6 万元，用于内蒙古科尔沁左翼后旗常
胜镇人民政府帮扶。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第三十次会议决议
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