江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
二零二三年九月四日
江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
会议议程 ……………………………………………………………………………03
会议须知 ……………………………………………………………………………05
议案一《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》………………………07
议案二《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》……………………………08
议案三《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》……………………………09
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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2023 年 9 月 4 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2023 年 9 月 4 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等
主持人：董事长宋剑锐先生
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
非累积投票议案
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
待网络投票结果；
八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
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九、律师出具见证意见；
十、签署股东大会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
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为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”
或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始
后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已
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领取的表决票交还工作人员。
在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-68535818。
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议案一
《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
各位股东：
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股
东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截
止 2023 年 6 月 30 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10
元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司未来三年股东回报规划
（2021-2023 年）》及《公司章程》等相关规定。
请各位股东审议。
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议案二
《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
各位股东：
为规范公司对外担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏立
霸实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外担
保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》（2023
年 8 月修订）。
请各位股东审议。
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议案三
《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
各位股东：
为进一步加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范投资风险，提高
投资收益，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人
民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏立霸
实业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外投资
管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》（2023 年
请各位股东审议。
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