证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-073
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于
到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2023年半年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023
年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇二三年八月二十四日
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