证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-079
神驰机电股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
于 2023 年 8 月 11 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 8 月 22 日以现场和通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事
长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《神驰机电
股份有限公司 2023 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与 2023 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）《关于确认公司 2020 至 2022 年审阅报告的议案》
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重庆五谷通用设备有限公司 100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司
对 2020 年至 2022 年财务数据进行了追溯调整并由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了审阅报告，具体内容详见披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《神驰机电股份有限公司审阅报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（三）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编
制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-080）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（四）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（五）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
首次授予的激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休
离职而不再具备激励对象资格，公司拟以 7.83 元/股的价格回购注销上述 6 名激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股。具体内容详见在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程
序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤
勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购
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注销部分限制性股票并对回购价格进行调整。
本议案尚需提交股东大会审议
（六）《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿元，
上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置募集资金
进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（七）《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-086）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合相关
法律法规的规定，对公司财务报表无影响，同意进行会计政策变更。
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
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