证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2023-055
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23 转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日
举行了公司第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2023
年 8 月 13 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度报告》及其摘要,供投资者查
阅。
专项报告〉的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2023-057),供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会