证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-048
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议（定期）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日下午 13:00，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第四次会议（定期）
。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023
年 8 月 12 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通
讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、
戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
票。
《2023 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公 司 独 立 董 事 对本 议案 发表 了独 立意 见， 详见 指定 信息 披露 媒体 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
无反对票；无弃权票。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
无反对票；无弃权票。
《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公 司 独 立 董 事 对本 议案 发表 了独 立意 见， 详见 指定 信息 披露 媒体 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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