证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-028
成都天箭科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
监事会认为：董事会编制的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》（公告编码：2023-032）。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意票3，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
监事会认为：公司募集资金的存放、使用严格按照《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等
规定和要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《 关 于2023 年半 年 度 募集 资 金存 放 与 使用 情 况 的专 项 报 告》 （ 公告 编 码 ：
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
公 司 完 成 了 2022 年 度 权 益 分 派 后 总 股 本 由 100,100,000 股 增 加 至
监事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的公告》
（公告编码：2023-030）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。
本议案需经董事会审议通过后提请股东大会审议。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告！
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