证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-053
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 8 月 22 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十五次会议。
本次会议已于 2023 年 8 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
年半年度报告摘要（公告编号：2023-055）刊登在 2023 年 8 月 24 日
《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资
讯网。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《内部审计管理制度》全文详见 2023 年 8 月 24 日的巨
潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《内部控制测试评价管理办法》全文详见 2023 年 8 月
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司可再生能源补贴
回款延迟的实际情况，对可再生能源补贴组合预期信用损失率进行调
整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们
同意本次会计估计变更。
本议案内容详见 2023 年 8 月 24 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变
更的公告》
（公告编号：2023-056）
。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日
的巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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