证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-027
成都天箭科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023
年8月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，其中董事陈镭先生、何健先生因公出差，均委托董事长
楼继勇先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管理
人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》（公告编码：2023-032）。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《 关 于2023 年半 年 度 募集 资 金存 放 与 使用 情 况 的专 项 报 告》 （ 公告 编 码 ：
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
公司于2023年6月20日公司完成了2022年度权益分派，总股本由100,100,000
股 增 加 至120,120,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 100,100,000 元 变 更 为 人 民 币
请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理工商变更备案手续。
具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的公告》
（公告编码：2023-030）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
董事会同意公司于 2023 年 9 月 11 日（星期一），以现场及网络投票结合的
方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在公司指定的信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
三、备查文件
特此公告！
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