证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-055
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日发出，本次董事会于 2023 年 8 月 23 日在成都市双流西航港
经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹
先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023年半年度报告及摘要》，认
为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了
公司2023年半年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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