深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立董
事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定， 我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，
对公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司聘任的总经理唐伟先生，副总经理黄福胜先生、王坤女士、何美
琴女士、邹艳萍女士、辜小平先生、王思超先生、蔚延峰先生的个人简历等相关
资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任
所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；经在最高人民法院网站失
审议、表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司聘任唐伟先生为总经理，聘任黄福胜先生、王坤女士、
何美琴女士、邹艳萍女士、辜小平先生、王思超先生、蔚延峰先生为公司副总经
理，其中王坤女士为公司副总经理、董事会秘书，何美琴女士为公司副总经理、
财务负责人。
二、关于公司副董事长津贴方案的独立意见
经审查，我们认为：公司副董事长津贴方案是参照行业薪资水平及公司实际
情况，符合公司长远发展的需要，其决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于修订《公司章程》及相关制度的独立意见
经审阅，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于《深圳证
券交易所股票上市规则》
（2023 年 8 月修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（2023 年修订）、
《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律、法规修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
及公司相关制度的部分条款进行修订，综上，我们同意公司修订《公司章程》及
相关制度，并将有关制度提交公司股东大会审议。
四、关于转让子公司部分股权的独立意见
经审阅，我们认为本次公开挂牌转让子公司公司惠州市银宝山新实业有限公
司不低于 90%股权的事项，有利于公司优化资产及管理结构，提高资产效率，改
善经营资金压力，降低经营风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。该事项的决策程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的有关
规定。综上，我们同意本次转让子公司部分股权事项。
独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇
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