首航高科能源技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的相关规定，我们作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会的独立董事，在独立客观判断的基础上，对公司第四届董事会第四
十次会议的相关事项进行了认真审议，就相关事宜发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司本次董事会换届的非独立董事候选人和独立董事候
选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜
任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。对独立董事候选人的个人履历进行审
查，未发现其有《上市公司独立董事规则》第六条规定的情况，具备独立董事必
须具有的独立性。
因此，我们同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿乐先生、王剑女士、龙
飞先生、李坚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名彭兆祺女士、
高铁瑜先生、张宏亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人
资料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人共同提
交公司2023年第四次临时股东大会审议。
独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮
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