证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-
中达安股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司预计 2023 年度与济南历
城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）及其控制主体发生的日常关联交
易总金额不超过 2,500 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。公
司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易
额度为公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2023 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额不
超过 2,500 万元，具体如下：
单位：万元
关联交 合同签订 截至披露 上年
关联交 关联交易内
关联人 易定价 金额或预 日已发生 发生
易类别 容
原则 计金额 金额 金额
向关联 济南历城控股 全过程咨
人提供 集团有限公司 询、工程监 市场价格 2,500.00 1,571.44 无
服务 及其控制主体 理等
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：济南历城控股集团有限公司
注册地址：山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7
号楼 1-2605
法定代表人：朱英浩
注册资本：300,000 万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建
设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止 2022 年 12 月 31 日，历城控股经审计总资产为 358.02 亿元，净资产为
（二）与公司的关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 7.2.3“（一）直接或者间接
控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，历城控股为公司控股股东，系公司
关联法人，该交易为关联交易。
（三）履约能力分析
本次预计的关联交易为历城控股及其控制主体的日常业务开展所需，历城控
股及其控制主体具有较强的履约能力，日常交易中均能正常履行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司与历城控股及其控制主体的日常关联交易，是为了满足公司业务发展及
生产经营的正常需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据
平等自愿、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，交易价格将根
据市场原则，在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具
体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务往来，双方之间的业务
合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通
成本，更好地满足公司经营发展的需要，促进公司稳定持续发展。
上述交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的
独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖
的情形。
五、相关审批程序
（一）独立董事的事前认可意见
独立董事认为：公司本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，符合
公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不会对公司财务和经营产生不
利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意将此议案提交至公司第四届董事会第十八次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
公司 2023 年预计的日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，
交易定价公允、合理。董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序
符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成
不良影响。因此，我们一致同意该事项。
（三）监事会意见
本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公
允价格，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会在审议表
决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在审议程序符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该日常关联交易预计
事项。
六、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
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