证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-052
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第一次
临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现
将 2023 年第一次临时股东大会召开有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的以第一次有效投票结果为准。
法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的相
关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）于股权登记日 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份 的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
部 凌霄书院会场
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
提案 1.00 已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议
审议通过。
上述内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告
及相关文件。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2023 年第
（见附件二），以便登记确认。传真请于 2023
一次临时股东大会参会股东登记表》
年 9 月 12 日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层，
沈金洋收，信封请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层
电话：028-83423435
传真：028-87768706
邮编：610036
六、备查文件
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川合纵药易购医药股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
是否本人参会：
联系地址：
邮编：
备注：
备注：没有事项请填写“无”。
附件三：
授权委托书
本公司（本人）（证券账号 _________），持有四川合纵药易购医药股份有
限 公 司 __________ 股 普 通 股 股 票 ， 兹 委 托 __________ （ 身 份 证 号 ：
_______________________ ）代表本公司（本人）出席四川合纵药易购医药股
份有限公司于2023年9月13日召开的2023年第一次临时股东大会，并依照下列指
示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》
注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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