专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-061
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》的有关规定，并受珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公
司”）其他独立董事的委托，独立董事齐娥女士作为征集人，就公司拟于 2023 年
体股东征集投票权。本次征集委托投票权以无偿方式公开进行。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事齐娥女士，其基本情况如下：
齐娥女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，1976
年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005 年 8 月到 2007 年 3
月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月到 2010 年 3 月任北京空港配
餐有限公司财务主管，2010 年 4 月到 2012 年 3 月任北京理工大学珠海学院财务
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主持工作副处长；2012 年 4 月至今任北京理工大学珠海学院审计室主任。现任
公司独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《珠海英搏
尔电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届
董事会第二十五次会议，并对与公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）相关的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励
计划的独立意见。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核
心员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的
情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成
为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提
交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点
广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室
（三）需征集投票的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》
《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本次股东大会召开的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-062）。
三、征集方案
（一）征集对象
截至 2023 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间 2023 年 9 月 5 日至 2023 年 9 月 6 日（上午 10:00-12:00，
下午 14:00-17:00）。
（三）征集方式
采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投
票权征集行动。
（四）征集程序
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写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
及其他证明其股东身份的相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签
收授权委托书及其他相关文件：
（1） 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件；法
人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公
章；
（2） 委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3） 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关
公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为
准。逾期送达视为无效。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址
如下：
地址：广东省珠海市高新区科技六路 6 号（珠海英搏尔电气股份有限公司）
邮编：519085
电话：0756-6860880
联系人：徐惠冬
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置表明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托书被确认为有效：
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提交相关文件完整、有效；
册记载内容相符；
事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的
授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无
法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办
法处理：
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
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本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书及相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：齐娥
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
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附件：
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本单位作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。
本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托珠海英搏尔电气股份有限公司独
立董事齐娥女士作为本人/本单位的代理人出席珠海英搏尔电气股份有限公司
表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累积投票议案
《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》
《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,每项议案
只能选一个选项，多选或者不选的本次委托将视为无效。单位委托须由单位法定代表人签字
并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号：
本项授权的有效期限：自签署日起至该次股东大会结束时止。
委托人联系方式：
签署日期：
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