中达安: 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券之星 2023-08-23 00:00:00
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证券代码:300635         证券简称:中达安          公告编号:2023-067
                   中达安股份有限公司
            关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议
通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,公司决定于 2023
年 9 月 8 日(星期五)下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会,本次股东
大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将会议有
关事项通知如下:
     一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 14:30
     (2)网络投票时间:2023 年 9 月 8 日(星期五)
     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
      (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
      (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式
样见附件三);
      (2)公司董事、监事、高级管理人员;
      (3)公司聘请的见证律师等相关人员;
      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
      二、会议审议事项
                                       备注
提 案
               提案名称                    该列打勾的栏目可
编码
                                       以投票
非累积投票提案
                                       √作为投票对象的
                                       子议案数:(10)
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
        可行性分析报告的议案》
        《关于公司签署〈中达安股份有限公司向特定对象发行股
        票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
        《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约
        的议案》
        《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
        及相关主体承诺的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
        发行股票相关事项的议案》
会议审议通过,独立董事就有关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的相关公告。以上提案涉及关联交易,关联股东应回避表决。
以上议案均为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上通过。其中,上述议案 2 包含 10 个子议案,需逐项表
决。
——创业板上市公司规范运作》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披
露。
     三、会议登记等事项
     (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;
     (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信
用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本
人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续;
  (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东
参会登记表》(附件二),以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 9 月 7 日
字样,不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
  网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
  联系人:张龙
  电话:020-31525672
  电子邮件:dadb@sino-daan.com
  来信请寄:广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                                    中达安股份有限公司董事会
附件一:
                 参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
     一、网络投票的程序
     本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00;
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:
          股东参会登记表
姓名:             身份证号:
股东账号:           持股数量:
联系电话:           电子邮箱:
联系地址:           邮政编码:
是否委托参会:         代理人姓名:
                代理人身份证号:
附件三:
                      授权委托书
致:中达安股份有限公司
       兹委托________先生/女士全权代表本人(公司)出席中达安股份有限公司
于2023年9月8日(星期五)召开的2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决
权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于表所列指示形式表决权,
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受
托人(享有/不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决,其
行使表决的后果均为本人(公司)承担。
                                   该列打勾的栏   同   反   弃
提案编码     提案名称
                                   目可以投票    意   对   权
非累积投
票提案
         《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
         案》
                                   √作为投票对
                                   数:(10)
         《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报
         告的议案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募
         集资金使用的可行性分析报告的议案》
          议案》
          《关于公司签署〈中达安股份有限公司向特定
          的议案》
          《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易
          的议案》
          《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发
          出收购要约的议案》
          《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
          取填补措施及相关主体承诺的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
          向特定对象发行股票相关事项的议案》
        对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两
项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
        对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项
下,候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称:                   受托人姓名/名称:
委托人身份证号码:                   受托人身份证号码:
委托人股东账号:                    委托人持有股数:
委托人持股的性质和数量:                委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
附注:

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