证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-050
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次
会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事,会议于 2023 年 8
月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实
际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山
办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山
办公 2023 年半年度报告》及《金山办公 2023 年半年度报告摘要》。
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山
办公 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:此次公司使用部分超募资金及利息合计 53,479.49 万元永久补
充流动资金,能够进一步提高募集资金的使用效率,减少财务费用,不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在
变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山
(公告编号:2023-052)。
办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
监事会