专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-060
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十次会议于 2023 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送
达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内
容和方式。
议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
监事会经审议认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规及规范性文件以及
《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于促进公司的持续稳健发展，
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不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意《公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的相关内容。
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
关联监事李涣松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
监事会经审议认为：
《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实
施，确保公司发展战略和经营目标的实现。监事会同意《公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关内容。
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
关联监事李涣松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核查
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会经审议认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备
《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
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存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其
他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
关联监事李涣松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
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